По данным следствия, с 2016 по 2018 годы пособники при помощи осуществления расчетов с контрагентами с использованием расчетного счета Фонда развития Забайкальского края скрыли задолженности перед налоговыми органами по уплате налогов и страховых взносов на сумму 265 млн рублей.

В МВД отмечают, что в этой схеме мошенники используют современные технологии подмены данных и имитируют звонки с номеров, которые закреплены за правоохранительными органами и указаны на их сайтах. По данным полиции, с сентября прошлого года было выявлено более 20 случаев мошенничество такого рода.